Exclusivo: faltan al menos $ 1 mil millones en fondos de clientes de la fallida criptoempresa FTX: fuentes

  • El fundador de FTX, Bankman-Fried, transfiere en secreto $ 10 mil millones a la firma comercial Alameda – Fuentes
  • Bankman-Fried mostró a sus colegas hojas de cálculo que revelaban fondos transferidos a Alameda: fuentes
  • Las hojas de cálculo no representan entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones en dinero de los clientes: fuentes
  • Los ejecutivos establecieron una «puerta trasera» de contabilidad que hizo tropezar con banderas rojas: fuentes
  • Fondos faltantes desconocidos – Fuentes

NUEVA YORK, 11 nov (Reuters) – Al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes desaparecieron del colapsado criptoexchange FTX, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Sam Bankman-Fried, el fundador de la bolsa, transfirió en secreto $ 10 mil millones en fondos de clientes de FTX a la firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research, dijeron las personas a Reuters.

Una gran parte de ese total ha desaparecido, dijeron. Una fuente sitúa la cantidad que falta en alrededor de $ 1.7 mil millones. Otro dijo que la brecha entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones.

Aunque se sabe que FTX transfirió los fondos de los clientes a Alameda, los fondos que faltan se informan aquí por primera vez.

Según dos fuentes, la laguna financiera se reveló en los memorandos que Bankman-Fried compartió con otros altos ejecutivos el domingo pasado. Dijeron que los registros proporcionaron una cuenta actualizada de la situación en ese momento. Ambas fuentes ocuparon altos cargos de FTX hasta esta semana y dijeron que el personal superior les informó sobre las finanzas de la empresa.

FTX, con sede en Bahamas, se declaró en bancarrota el viernes después de una avalancha de retiros de clientes a principios de esta semana. Un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance fracasó, lo que provocó el declive más pronunciado de las criptomonedas en los últimos años.

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En mensajes de texto a Reuters, Bankmann-Fried dijo que «no acepta la caracterización» de la transferencia de 10.000 millones de dólares.

Dijo que no nos transferimos en secreto. «Tuvimos un etiquetado interno confuso y lo leímos mal», agregó sin dar más detalles.

Cuando se le preguntó sobre los fondos faltantes, Bankman-Fried respondió: «???»

FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un tuit del viernes, Bankman-Fried dijo que estaba «reconstruyendo» lo que sucedió en FTX. «Me sorprendió ver que las cosas se desarrollaron de la manera en que lo hicieron a principios de esta semana», escribió. «Pronto escribiré una publicación completa jugada por jugada».

Reuters informó anteriormente que la mayoría de los ejecutivos de FTX no sabían que las pérdidas en Alameda estaban en el centro de los problemas de FTX.

El retiro de clientes aumentó el domingo pasado después de que Changpeng Zhao, CEO del gigante de intercambio de criptomonedas Binance, dijo que Binance vendería toda su participación en el token digital de FTX, por un valor de al menos $580 millones, «debido a revelaciones recientes». Hace cuatro días, la agencia de noticias CoinDesk informó que la mayor parte de los $ 14,6 mil millones en activos de Alameda estaban en el token.

Ese domingo, Bankman-Fried se reunió con varios ejecutivos de la Nasa, la capital de las Bahamas, para calcular cuánto financiamiento externo necesitaría para cubrir el déficit de FTX, dijeron dos personas familiarizadas con las finanzas de FTX.

Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión había tenido lugar.

Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la empresa que revelaron que FTX había movido cerca de $10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron ambos. Las hojas de cálculo muestran cuánto dinero FTX le dio a Alameda y para qué se usó.

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Los documentos muestran que entre $1 mil millones y $2 mil millones de estos fondos no se contabilizan en los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las hojas de cálculo no indican dónde se movió el dinero y no se sabe qué pasó con él, dijeron las fuentes.

En un examen posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que los dos hombres describieron como una «puerta trasera» en el sistema de suscripción de FTX, creado con un software personalizado.

La «puerta trasera» permitía la ejecución de comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otros, incluidos los auditores externos. Dijeron que el movimiento de la organización de $10 mil millones en fondos a Alameda no desencadenó el cumplimiento interno o las señales de alerta contables en FTX.

En un mensaje de texto a Reuters, Bankmann-Fried negó que se estuviera implementando una «puerta trasera».

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com y sus actividades de criptopréstamo, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación el miércoles. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando, dijo la fuente.

La quiebra de FTX marcó un cambio sorprendente para Bankmann-Fried. El joven de 30 años fundó FTX en 2019 y se convirtió en uno de los intercambios de cifrado más grandes, acumulando una fortuna personal estimada en casi $ 17 mil millones. FTX se valoró en $ 32 mil millones en enero, con inversores que incluyen SoftBank y BlackRock.

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La crisis ha enviado ondas de choque a través del mundo criptográfico, haciendo que los precios de las principales monedas se desplomen. Y el declive de FTX se compara favorablemente con declives importantes de negocios anteriores.

El viernes, FTX tomó el control de John J. Transferido a Ray III, se convirtió en el experto en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp., una de las mayores quiebras de la historia.

Informe de Angus Berwick; Editado por Paridosh Bansal y Janet McBride

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